Die EU-Kommission will der Geldwäsche den Kampf ansagen. So soll nicht nur, wie dpa berichtet, eine Bargeldobergrenze eingeführt werden. Die EU-Kommission plane auch, eine neue Behörde zur Überwachung von Geldwäsche einzuführen.
Es wäre bereits bekannt gewesen, dass die EU-Kommission eine einheitliche Bargeldobergrenze in Höhe von 10 000 Euro für Zahlungen einführen möchte. Es lägen der Deutschen Presse-Agentur aber auch Dokumente vor, in welchen ersichtlich sein soll, dass die neue „Anti-Money Laundering Authority (AMLA)“ sogar eigenständige Finanzaktionen bei Verstößen gegen EU-Regeln verhängen könne. Die Aufsichtsbehörden sollen von dieser Behörde unterstützt und koordiniert werden. Dies diene wirksamen Durchsetzung des europäischen Regelwerks. Ein weiterer Vorschlag im geplanten Maßnahmenpaket gegen Geldwäsche seien auch Vorschriften für Dienstleister von Kryptowährungen, die verschärft werden sollen, ein Beispiel wäre die Abwicklung der Zahlung.
Diese Pläne der EU-Kommission hätten im Europaparlament sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Markus Ferber, EU-Abgeordneter der CSU begrüßte den Plan vom Aufbau einer neuen Überwachungsbehörde, da zu beobachten gewesen sei, dass die Europäische Bankenaufsicht bei der Aufsicht von Geldwäsche überfordert sei. Doch kritisierte Ferber zugleich die geplante 10.000 Euro Bargeldgrenze. Er äußerte, dass nicht jeder Bargeldkauf einen Verdachtsfall der Geldwäsche darstelle und man auch dagegen mit weniger harten Methoden vorgehen könne. Seiner Meinung nach sollte die EU-Kommission es den einzelnen Mitgliedsstaaten selbst überlassen, die Höhe einer Bargeldobergrenze festzulegen.
Illegale Gelder in Milliardenhöhe fließen in die Wirtschaft
Um illegale Geschäftserträge zu verschleiern, würden nach der Einschätzung des Europäischen Rechnungshofes jährlich Milliardenbeträge in die Wirtschaft fließen, die kriminellen Ursprungs seien. Es gäbe nach einer Schätzung der europäischen Polizei Europol innerhalb Europas verdächtige Transaktionen in einer Höhe von hunderten Milliarden Euro. Sobald die Pläne Ende Juli noch von der EU-Kommission vorgestellt werden, müssen das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten entscheiden, ob diese Maßnahmen umgesetzt werden. (dpa 10. Juli 2021)
Trotz EU-Kommissionsplänen lässt sich die Kryptowährung nicht aufhalten
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